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【台灣集保】「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」
| 發佈日期：[2018/7/19] 共閱[599]次 |
公告修正之本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，自即日
起實施。
一、配合本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（下稱「本系
統」）收費機制實施，爰修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查
詢作業要點」（下稱「本要點」，詳如附件）。
二、茲將旨揭要點修正重點摘述如下：
（一）配合本系統對外收費後，新申請之使用單位須於申請時即
選擇費率方案，以及整批上傳功能須使用單位依本要點規
定繳費後，本公司方進行比對，相關程序已有調整，爰修
正本要點第3條第l項、第2項及第7條規定。
（二）配合外幣收兌處如選擇使用本系統，其使用單位身分認定
將統一由主管機關指定之機構即臺灣銀行辦理，新增非金
融事業及非法人組織之使用單位得由相關目的事業主管機
關指定之機構確認其身分之作業，爰修正本要點第3條第2
項及第5條規定。
（三）配合異動比對之疑似名單新增參加人之使用單位得以其帳
號密碼登入本系統下載CSV檔案格式之功能，爰修正本要
點第9條規定。
（四）明定使用單位選擇費率方案之方式、期間、計費年度及繳
費方式等程序，爰增訂第12條之1規定。
（五）明定本系統各項收費項目、標準及繳納期限等內容，爰修
正本要點第13條規定。
（六）明定本公司得就使用單位之帳號及密碼使用情形稽核之依
據。
三、前揭要點自即日起實施，相關要點、要點條文修正對照表請至
本公司網站查閱及下載，網址
http://www.tdcc.com.tw（公告事項／函文公告／函文類別／
法令規章修訂／附件）。
四、如有未盡事宜,請洽本公司法遵暨法務室,連絡電話:
02-2719-5805分機716、162、139、372。
防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點
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